Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος)

Το παρόν σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που υπέχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι τους, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας.

Το σεμινάριο παρέχει:

(α) τα απαραίτητα εργαλεία σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, υπαλλήλους αρμόδιων αρχών, πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοοικονομικών οργανισμών και λοιπών υπόχρεων νομικών προσώπων και επαγγελματίες που εξ αντικειμένου οφείλουν να γνωρίζουν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο• και

(β) σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε φοιτητές, απόφοιτους, οικονομολόγους, δικηγόρους, λογιστές και επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, λοιπές εταιρίες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του οικείου θεσμικού πλαισίου ή να προσληφθούν σε αρμόδιες αρχές επιφορτισμένες με την τήρηση των σχετικών κανόνων (Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Οικονομικών κλπ).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

  • Κατανόηση της προβληματικής και σημασίας της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Αξιολόγηση της κατανόησης και απόκτησης γνώσεων

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα παρακάτω: Session cookie: Απαραίτητο cookie που βοηθά στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτό το cookie. Το συγκεκριμένο cookie έχει ισχύ 365 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.